Thận trọng khi giao dịch với đối tác châu Phi

CôngThương - Ông có thể thông tin vài nét trao đổi thương mại giữa Việt Nam và châu Phi thời gian qua?

Châu Phi là thị trường lớn, có nhiều tiềm năng gồm 55 quốc gia với dân số hơn 1 tỷ người. Năm 2013, trao đổi thương mại giữa Việt Nam và châu Phi đạt 4,29 tỷ USD, tăng 22,4% so với năm 2012. 6 tháng đầu năm 2014, Việt Nam xuất khẩu sang châu Phi 1,4 tỷ USD, tăng 7% và nhập khẩu từ thị trường này 742,7 triệu USD, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2013.

Gần đây, hiện tượng lừa đảo tiền đặt cọc khi DN Việt Nam nhập khẩu hàng từ các nước Cameroon, Benin, Togo… diễn ra khá phổ biến. Xin ông cho biết thêm thông tin về những vụ việc này?

Hình thức lừa đảo phổ biến nhất là giả danh một DN nhập khẩu, yêu cầu trả trước lệ phí nhằm chiếm dụng tiền. Cụ thể, đối tượng mời tham gia đầu tư vào một dự án, hoặc đề nghị mua hàng của DN Việt Nam, sau đó yêu cầu DN trả một khoản lệ phí (khoảng 3.000- 5.000 USD) để xin giấy chứng nhận nhập khẩu hàng hóa, phí trúng thầu dự án... Sau khi nhận tiền đặt cọc xong, đối tác không hồi âm. Có trường hợp DN Việt Nam mất đến 40.000 USD tiền đặt cọc khi định nhập khẩu gỗ từ Cameroon...

Các vụ lừa đảo nêu trên đều được thực hiện thông qua email hoặc các trang web giống trang web chính thức. Một số đối tượng còn núp dưới danh nghĩa các tổ chức thuộc chính phủ như: Niger Delta Development Commission (NDDC), Tổ chức Cứu trợ và phát triển kinh tế Tây Phi (EDSROWA), Tổ chức Niềm tin Hồi giáo Cameroon (IRC)...

Thông thường, cơ quan đại diện của Việt Nam sẽ yêu cầu các cơ quan chức năng nước sở tại tác động để đòi nợ, tuy nhiên tỷ lệ thành công rất thấp bởi phần lớn số điện thoại và địa chỉ đối tác cung cấp là giả. Mặt khác, tại hầu hết các nước nói trên, Việt Nam chưa có cơ quan đại diện ngoại giao và hệ thống pháp luật tại những nước sở tại chưa hoàn thiện, nên khó xử lý các vi phạm.

Để giúp các DN Việt Nam tránh được sự lừa đảo, Bộ Công Thương có những khuyến cáo gì?

Liên quan đến thanh toán xuất nhập khẩu, DN nên đề nghị đối tác sử dụng L/C không hủy ngang mở tại các ngân hàng uy tín và hạn chế cho khách hàng trả chậm. DN tuyệt đối không nên sử dụng hình thức thanh toán D/A, bởi một khi khách hàng đề nghị hình thức thanh toán này, rất có thể sẽ bị mất hàng. Ngoài ra, nếu sử dụng hình thức thanh toán D/P, DN Việt Nam cần phải kèm theo điều khoản tiền đặt cọc, tốt nhất là 30% trở lên.

Về nhập khẩu hàng, DN cần kiểm định hàng hóa thông qua tổ chức giám định quốc tế có uy tín như Bitec International SA, Văn phòng Veritas và đàm phán để không phải đặt cọc tiền hoặc đặt cọc tối thiểu. Đối với những đơn hàng đầu tiên, DN nên mua với khối lượng nhỏ. Khi ký kết hợp đồng, DN cần quy định rõ cơ quan giải quyết tranh chấp để làm cơ sở khi tranh chấp phát sinh.

DN cần hạn chế tìm kiếm và giao dịch với khách hàng qua các trang mạng quốc tế mà cần tìm hiểu thông tin chính thống từ trang web www.vietnamexport.com, www.moit.gov.vn của Bộ Công Thương, các Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại các nước sở tại và Đại sứ quán các nước châu Phi tại Việt Nam.

Xin cảm ơn ông!

Hoa Lê