Lừa đảo trong giao dịch XNK để chiếm đoạt tiền của DN nước ngoài

Một đối tượng đã dùng thủ đoạn mạo danh nhận khoản tiền thanh toán ghi trong hợp đồng mà phía đối tác tại Thổ Nhĩ Kỳ đã chuyển vào tài khoản của kẻ lừa đảo rồi biến mất!

Nguyên nhân là do đối tượng đã biết địa chỉ email giao dịch của cả doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam và nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ từ đó đã tạo giả mạo địa chỉ email gần giống như email của cả 2 doanh nghiệp để giao dịch với bên doanh nghiệp phía bạn. Doanh nghiệp xuất khẩu đã gửi bản sao bộ chứng từ giao hàng qua email cho doanh nghiệp nhập khẩu và gửi cả vào địa chỉ giả mạo của nhà nhập khẩu. Sau khi nhận được, kẻ lừa đảo đã dùng bộ chứng từ này gửi từ email giả mạo gần giống email của doanh nghiệp xuất khẩu gửi cho doanh nghiệp nhập khẩu và yêu cầu chuyển tiền vào một tài khoản ( tài khoản riêng của đối tượng) tất nhiên không đúng với TK ghi trong hợp đồng. Mặc dù cả 2 doanh nghiệp đã trao đổi lại với nhau và gửi bản sao cho nhiều địa chỉ email của nhiều người của hai doanh nghiệp nhưng bằng cách nào đó các email này đã không đến được người nhận. Doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ đã thiếu cảnh giác, tin vào email từ kẻ giả mạo trên do chúng nắm trong tay nhiều thông tin liên quan mà chỉ người trong cuộc mới rõ như giấy tờ về lô hàng hay thông tin giao dịch…nhằm đánh lừa và tạo lòng tin cho đối tác. Từ đó, khi doanh nghiệp nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ chuyển tiền vào tài khoản riêng của đối tượng nói trên, và ngay lập tức chúng đã biến mất cùng số tiền nhận được. Lúc này doanh nghiệp bên Thổ Nhĩ Kỳ mới tìm đến Cơ quan đại diện Thương mại của Việt Nam ( Thương vụ) tại Thổ Nhĩ Kỳ để tìm hiểu vấn đề.

Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ đang tư vấn cho 2 doanh nghiệp về sự việc lừa đảo kể trên, song đây cũng là bài học cảnh báo cho các doanh nghiệp Việt Nam về việc cần bảo mật thông tin trong cả quá trình giao dịch với đối tác nước ngoài. Khi giao dịch với đối tác nước ngoài, các doanh nghiệp Việt Nam nên dùng email chính thức của công ty thay vì sử dụng các dịch vụ miễn phí từ gmail, yahoo ... để tránh bị giả mạo. Trong giao dịch qua email, các doanh nghiệp phải đặc biệt lưu ý địa chỉ người nhận, nhất là các thư gửi những thông tin quan trọng của giao dịch như bản sao bộ chứng từ giao hàng và tài khoản nhận tiền qua điện chuyển tiền. Khi trả lời hay gửi chứng từ giao hàng, các doanh nghiệp cần kiểm tra kỹ địa chỉ người nhận, không gửi cho những địa chỉ lạ, gần giống với địa chỉ thật. Ngoài ra, doanh nghiệp hai bên cần trao đổi những thông tin quan trọng trực tiếp nhất là giai đoạn thực hiện chuyển tiền cần thận trọng, không chỉ qua email mà nên thông qua fax hay số điện thoại chính thức của hai bên.