Cách nào gần 210 tỷ đồng của SBBS vào túi siêu lừa Huyền Như?

Thông tin Huyền Như đã chi tới 30 tỷ đồng làm “mồi nhử” để giăng bẫy, chiếm đoạt gần 210 tỷ của SBBS rất đáng chú ý.

Trong vụ án “siêu lừa Huyền Như”, khoản tiền 210 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Saigonbank Berjaya (“SBBS”) vào được túi Huyền Như đã được lộ rõ qua những thông tin công bố tại tòa.

Từ các phiên xét xử của tòa án đối với vụ án này cho thấy, thông tin Huyền Như đã chi tới 30 tỷ đồng làm “mồi nhử” để giăng bẫy, chiếm đoạt gần 210 tỷ của SBBS rất đáng chú ý. Nhưng vấn đề đặt ra là Huyền Như đã giăng bẫy thế nào và vì sao SBBS sập bẫy?

cach nao gan 210 ty dong cua sbbs vao tui sieu lua huyen nhu? hinh 1
Bị cáo Huyền Như tại tòa (Ảnh: Báo Pháp luật)

Giăng bẫy và sập bẫy như thế nào?

Theo kết luận của tòa phúc thẩm, tháng 5/2010, Vũ Thị Mỹ Linh là kế toán trưởng SBBS đã thông qua môi giới (là Vũ Minh Hải công ty CK Đại Dương) biết đến mối Huyền Như nhận tiền gửi với lãi suất cao, ngoài 14%/năm theo quy định của NHNN còn lãi ngoài chênh lệch thêm 16-18%/năm cho công ty SBBS và Linh, Hải môi giới (tổng cộng 32-36%/năm).

Tổng cộng cho đến khi Huyền Như bị bắt thì Linh đã nhận được 9,9 tỷ đồng và Hải nhận được 2,9 tỷ và SBBS nhận được 4,2 tỷ tiền lãi suất ngoài (chưa tính 7,1 tỷ SBBS nhận theo lãi 14%/năm). Nhưng tất cả Hợp đồng mà Mỹ Linh giao dịch ký kết với Huyền Như đều là hợp đồng giả. Chính Như cũng thừa nhận trước tòa vì ý đồ chiếm đoạt tiền của SBBS ngay từ đầu, do đó đã làm giả con dấu VietinBank – Chi nhánh Nhà Bè và ký giả chữ ký của Hà Tuấn Anh - Giám đốc và Võ Anh Tuấn - Phó Giám đốc chi nhánh Nhà Bè. Do đó, từ ngày 18/5/2011 đến 31/8/2011 Huyền Như đã làm giả 14 hợp đồng uỷ thác đầu tư giữa công ty SBBS với VietinBank chi nhánh Nhà Bè và tổng số tiền huy động là 245 tỷ đồng.

Về mặt giấy tờ ký kết, Mỹ Linh và SBBS “nghĩ rằng” đang giao dịch với Vietinbank CN Nhà Bè. Nhưng Mỹ Linh hoàn toàn biết Huyền Như là cán bộ Vietinbank Phòng Giao dịch Điện Biên Phủ, CN TP. HCM, nhưng Linh lại không hề giao dịch với bất kỳ nhân viên nào của CN Nhà Bè mà chỉ giao dịch, trao đổi với Huyền Như.

Hơn nữa, trong các lần giao dịch chuyển hợp đồng ký kết đều thông qua Trần Thị Tố Quyên là nhân viên công ty Hoàng Khải, công ty riêng của Huyền Như. Tiền lãi 14%/năm từ “Hợp đồng uỷ thác” với một ngân hàng nhưng SBBS nhận được dưới hình thức cá nhân Đỗ Quốc Thái nộp tiền mặt vào tài khoản SBBS tại Eximbank (Thái cũng là nhân viên công ty Hoàng Khải, công ty riêng của Huyền Như).

Bản thân Mỹ Linh là kế toán trưởng khi kiểm báo nợ Tài khoản SBBS tại Eximbank cũng đã biết được điều này, tuy nhiên chấp nhận lời giải thích của Huyền Như rằng lần sau sẽ là chuyển khoản chứ không nộp tiền mặt nữa.

Chứng tỏ Vũ Minh Hải (môi giới), Vũ Thị Mỹ Linh - Kế toán trưởng, và SBBS đã tạo thành một nhóm trục lợi bất hợp pháp nên mới dễ dàng bị Như qua mặt.

Đại diện VietinBank đã nói tại phiên tòa tại thời điểm diễn ra vụ việc liên quan SBBS thì lãi suất của VietinBank áp dụng theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước là 14%/năm và niêm yết công khai.

Đại diện SBBS cũng đã thừa nhận với HĐXX là SBBS đã chuyển tổng số tiền vào tài khoản SBBS tại VTB HCM là 225 tỷ đồng, nhưng 31/8/2011 SBBS có thực hiện một lệnh rút tiền ra khỏi tài khoản của chính mình với số tiền 15 tỷ đồng. Con số thiệt hại chính xác là 209.971.126.369 đồng.

Câu hỏi đặt ra là SBBS đã thực hiện trách nhiệm theo dõi số dư của KH theo QĐ 1284 như thế nào? Bởi vì SBBS khai rằng không hề biết bất kỳ lệnh giả chuyển tiền đi trên TK của mình tại VTB cho tới khi cơ quan điều tra vào gặp hồi tháng 10/2011, trong khi SBBS đã mở tài khoản ngày 18/5/2011, tức là gần 5 tháng, nhưng SBBS chưa từng một lần lấy giấy báo Có, báo Nợ, sổ phụ tài khoản ngân hàng.

Biết bất thường nhưng vẫn tiếp tục giao dịch?

Nhiều thông tin công bố tại tòa cho thấy, SBBS nhận thức rõ có các bất thường trên tài khoản nhưng không báo cho ngân hàng VietinBank. Chẳng hạn, SBBS nộp cho cơ quan điều tra xác nhận tài khoản thanh toán của SBBS tại VTB HCM tại ngày 30/6/2011 là 0 đồng, có chữ ký của Huỳnh Thị Huyền Như và đóng dấu CN PGD Điện Biên Phủ ngày 6/7/2011 (bút lục 0221 – tập 1). Mặc dù, trước thời điểm 30/6/2011, SBBS đã chuyển 200 tỷ đồng vào TK thanh toán của mình tại VTB HCM và không có lệnh chi nào, vậy nhưng khi nhận được xác nhận số dư TK thanh toán là 0 đồng SBBS lại chấp thuận và vẫn tiếp tục giao dịch tiếp với Như.

Một trong những chứng cứ là SBBS nộp cho cơ quan điều tra xác nhận số dư tiền gửi của SBBS tại VTB CN Nhà Bè tại ngày 30/6/2011 là 200 tỷ, có chữ ký của Võ Anh Tuấn và đóng dấu CN Nhà Bè ngày 7/7/2011 (bút lục 0225 – tập 1). Nhưng Võ Anh Tuấn đã được điều chuyển sang VP đại diện HCM từ ngày 5/7/2011 theo QĐ số 537/QĐ-HĐQT-NHCT1 ngày 30/06/2011 (bút lục 001834 – tập 01), nên không thể có dấu của CN Nhà Bè.

Về phía Huyền Như, để thực hiện trót lọt việc chuyển tiền đi, chính Như cũng thừa nhận đã làm giả con dấu của SBBS để ký giả, đóng dấu giả các lệnh chi của SBBS và Giao dịch viên.

Bản thân Kế toán trưởng SBBS là Vũ Thị Mỹ Linh đã tư lợi riêng hơn 9,9 tỷ nhờ ký các Hợp đồng Ủy thác đầu tư với Như, do đó đã có những lỏng lẻo, không làm đúng trong các giao dịch với Như. Đơn cử, Mỹ Linh nhận thức rõ sự bất thường khi tiền lãi đáng ra là của VTB trả nhưng lại là tiền mặt do cá nhân nộp vào TK nhưng vẫn chấp nhận giao dịch tiếp với Như (bút lục 031602 – tập 108 – Mỹ Linh khai ngày 16/3/2012).

Một số thông tin từ tòa nêu trên đã cho thấy, Huyền Như có những thủ đoạn lừa đảo rất tinh vi. Câu hỏi được đặt ra là bằng cách nào mà Như lại có được yêu cầu xác nhận số dư “hợp đồng uỷ thác” gửi cho CN Nhà Bè trong khi Như là cán bộ Phòng giao dịch Chi nhánh TP HCM? Trách nhiệm của các cá nhân tại SBBS về số tiền bị Như chiếm đoạt như thế nào?

Theo Vov.vn
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Tin mới nhất

Công an Hà Nội thông tin vụ lừa đảo liên quan đến tài khoản "Huấn Hoa Hồng"

Công an Hà Nội thông tin vụ lừa đảo liên quan đến tài khoản "Huấn Hoa Hồng"

Hiện Công an TP. Hà Nội đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án lừa đảo liên quan tới tài khoản mạng xã hội có tên "Huấn Hoa Hồng".
Vĩnh Long: Tìm nạn nhân trong vụ lừa đảo xảy ra tại cửa hàng vàng bạc Huỳnh Thắng

Vĩnh Long: Tìm nạn nhân trong vụ lừa đảo xảy ra tại cửa hàng vàng bạc Huỳnh Thắng

Công an tỉnh Vĩnh Long đang tìm nạn nhân trong vụ án chủ cửa hàng vàng Huỳnh Thắng (huyện Long Hồ) lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền trên 35 tỷ đồng.
Vụ Hậu “pháo”: Bắt Phó Bí thư Vĩnh Phúc và nguyên Bí thư Quảng Ngãi

Vụ Hậu “pháo”: Bắt Phó Bí thư Vĩnh Phúc và nguyên Bí thư Quảng Ngãi

Liên quan tới vụ Hậu “pháo”, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã bắt Phó Bí thư Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh và nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ.
Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng bị tuyên phạt 8 năm tù

Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng bị tuyên phạt 8 năm tù

Bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị tòa tuyên phạt 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đề nghị truy tố 254 bị can trong đại án đăng kiểm

Đề nghị truy tố 254 bị can trong đại án đăng kiểm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã hoàn tất điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố 254 bị can có sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm.

Tin cùng chuyên mục

Đắk Lắk: Khởi tố 2 đối tượng múc đất tại dự án đường cao tốc đi bán

Đắk Lắk: Khởi tố 2 đối tượng múc đất tại dự án đường cao tốc đi bán

Công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) đã ra quyết định khởi tố 2 đối tượng về hành vi đưa hối lộ và nhận hối lộ liên quan đến việc múc đất tại dự án cao tốc đi bán.
Nhức nhối mua bán hóa đơn trái phép trên mạng: Bộ Tài chính liệu có bó tay?

Nhức nhối mua bán hóa đơn trái phép trên mạng: Bộ Tài chính liệu có bó tay?

Tình trạng mua bán trái phép hóa đơn diễn ra ngày một nhiều, công khai trên mạng xã hội, gây thất thu cho ngân sách nhà nước.
Đồng Tháp: Công khai danh sách 6 đơn vị nợ 8,5 tỷ đồng tiền thuế

Đồng Tháp: Công khai danh sách 6 đơn vị nợ 8,5 tỷ đồng tiền thuế

Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp vừa có thông báo công khai danh sách 6 người nộp thuế nợ tiền thuế đến thời điểm 21/3/2024, với số tiền hơn 8,5 tỷ đồng.
Đã bắt được kẻ dùng tài khoản Huấn Hoa Hồng để lừa đảo

Đã bắt được kẻ dùng tài khoản Huấn Hoa Hồng để lừa đảo

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng thông qua việc giả danh Bùi Xuân Huấn, tức Huấn Hoa Hồng.
TP. Hồ Chí Minh: Phòng khám đa khoa Hà Đô bị tước giấy phép 4 tháng

TP. Hồ Chí Minh: Phòng khám đa khoa Hà Đô bị tước giấy phép 4 tháng

Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh vừa ra quyết định xử phạt 144 triệu đồng, tước giấy phép hoạt động 4 tháng đối với Phòng khám đa khoa Hà Đô do có nhiều sai phạm.
Đắk Nông: Cặp đôi có hàng chục tiền án cạy cửa tiệm vàng, “khoắng” nhiều tài sản

Đắk Nông: Cặp đôi có hàng chục tiền án cạy cửa tiệm vàng, “khoắng” nhiều tài sản

Chiều 26/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 2 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản.
TP. Hồ Chí Minh: Chi tiết lịch xét xử 3 cha con ông Trần Quí Thanh

TP. Hồ Chí Minh: Chi tiết lịch xét xử 3 cha con ông Trần Quí Thanh

Toà án nhân dân TP. Hồ Chí Minh sắp mở phiên toà xét xử sơ thẩm 3 cha con ông Trần Quí Thanh về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Bộ Công an: Vụ án Tập đoàn Phúc Sơn là một dạng tội phạm mới

Bộ Công an: Vụ án Tập đoàn Phúc Sơn là một dạng tội phạm mới

Theo Bộ Công an, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn dựa vào mối quan hệ thân quen để chi phối chính quyền cơ sở.
Lào Cai: Hợp tác xã Việt Hoàng bị cưỡng chế thuế

Lào Cai: Hợp tác xã Việt Hoàng bị cưỡng chế thuế

Nợ thuế hơn 2,6 tỷ đồng quá hạn, Hợp tác xã Việt Hoàng (Lào Cai) bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản tại 2 ngân hàng.
Lào Cai: Bắt đối tượng trồng gần 800 cây thuốc phiện trong vườn rau cải

Lào Cai: Bắt đối tượng trồng gần 800 cây thuốc phiện trong vườn rau cải

Công an huyện Si Ma Cai (Lào Cai) phát hiện, bắt quả tang đối tượng trồng trái phép gần 800 cây thuốc phiện xen lẫn trong vườn rau cải.
Lâm Đồng: Lấy trộm 5,4 cây vàng rồi đem cất giấu trong vườn cà phê

Lâm Đồng: Lấy trộm 5,4 cây vàng rồi đem cất giấu trong vườn cà phê

Lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng, đối tượng K’Bỏi (trú tại huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) đã đột nhập lấy trộm 5,4 cây vàng rồi đem về chôn giấu trong vườn cà phê.
TP. Hồ Chí Minh: Danh sách 185 doanh nghiệp nợ thuế hơn 3.300 tỷ đồng

TP. Hồ Chí Minh: Danh sách 185 doanh nghiệp nợ thuế hơn 3.300 tỷ đồng

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh vừa công khai danh sách 185 doanh nghiệp nợ thuế trong đợt tháng 2/2024, với tổng số tiền nợ thuế hơn 3.300 tỷ đồng.
Shark Thủy bị bắt, bị hại làm sao để đòi lại tiền?

Shark Thủy bị bắt, bị hại làm sao để đòi lại tiền?

Theo luật sư, để bảo vệ quyền lợi của mình, những người mua cổ phần của công ty Shark Thủy hiện còn dư nợ cần cung cấp hồ sơ, tài liệu để phục vụ điều tra.
An Giang: Tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện doanh nghiệp nợ thuế

An Giang: Tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện doanh nghiệp nợ thuế

Ngày 26/3, Cục Thuế tỉnh An Giang cho biết, Chi cục Thuế TP. Long Xuyên vừa có thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện doanh nghiệp nợ thuế.
Mua tiền giả về đưa cho cha, cả 2 bị khởi tố

Mua tiền giả về đưa cho cha, cả 2 bị khởi tố

Hào đặt mua hơn 20 triệu đồng tiền giả đem về đưa cho cha là Võ Quý Nam tiêu xài, sau đó cả 2 bị công an khởi tố với hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả.
Công ty Tinh bột sắn Phú Yên bị phạt gần 3,4 tỷ đồng

Công ty Tinh bột sắn Phú Yên bị phạt gần 3,4 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Tinh bột sắn Phú Yên bị xử phạt gần 3,4 tỷ đồng do có 6 hành vi vi phạm liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Bình Dương: Bắt tại trận thanh niên cướp tiệm vàng ở Dĩ An

Bình Dương: Bắt tại trận thanh niên cướp tiệm vàng ở Dĩ An

Công an TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Nguyễn Minh Kiệt (sinh năm 2001, trú tại Cà Mau) về hành vi giả vờ mua vàng rồi cướp và bỏ chạy.
Khách hàng phàn nàn về chính sách bảo hành, siêu thị MediaMart nói gì?

Khách hàng phàn nàn về chính sách bảo hành, siêu thị MediaMart nói gì?

Đại diện MediaMart cho rằng, việc khách hàng khiếu nại siêu thị không hỗ trợ trong bảo hành sản phẩm là không chính xác.
Thanh Hóa: Nhân viên cơ sở cai nghiện bị bắt do dính líu đến ma tuý

Thanh Hóa: Nhân viên cơ sở cai nghiện bị bắt do dính líu đến ma tuý

Cơ quan công an vừa bắt giữ ông Nguyễn Ngọc Huy, nhân viên Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa để làm rõ về hành vi liên quan tới ma túy.
TP. Hồ Chí Minh: Chiếm đoạt 8 tỷ đồng bằng thủ đoạn làm thủ tục du học Mỹ

TP. Hồ Chí Minh: Chiếm đoạt 8 tỷ đồng bằng thủ đoạn làm thủ tục du học Mỹ

Nguyễn Phương Thanh (trú tại TP. Hồ Chí Minh) nói quen cán bộ ngành ngoại giao, có thể làm thủ tục đi du học Mỹ, từ đó đã chiếm đoạt của nạn nhân hơn 8 tỷ đồng.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động