CôngThương - VKS Hà Nội vừa chuyển tội danh bị can Đoàn Tiến Dũng từ nhận hối lộ sang lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi. Người được cơ quan điều tra xác định là đồng phạm với ông Dũng trong việc vòi tiền tỷ của doanh nghiệp có nhu cầu giải ngân là bà Trần Thị Thanh Bình (37 tuổi, nguyên phó giám đốc BIDV chi nhánh Hải Phòng) cũng được VKS chuyển tội danh. Hiện bà Bình được tại ngoại.
Tại cáo trạng ra giữa tháng 7, VKSND Hà Nội truy tố ông Dũng và bà Bình theo khung hình phạt cao nhất của tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi với mức án 20 năm hoặc tù chung thân.
Bà Bình và ông Dũng
Cơ quan công tố xác định, trước khi làm Phó tổng BIDV vào tháng 8/2008, ông Dũng là giám đốc BIDV Hải Phòng trong 6 năm. Thời gian này, ông Dũng giải quyết cho Công ty cổ phần dệt may xuất khẩu Hải Phòng và Công ty TNHH VK Hải Phòng do anh Hoàng Văn Khánh làm Tổng giám đốc vay gần 45 tỷ đồng qua 2 hợp đồng tín dụng dài hạn. Tiền cho vay được đảm bảo bằng hình thức thế chấp tài sản, trong đó có kho bãi container và tài sản trên đất tại khu vực Đầm Mắm, Hải Phòng.
Đầu năm 2009, 2 công ty gặp khó khăn về tài chính, anh Khánh đề nghị và được BIDV Hải Phòng đồng ý cho chuyển nhượng dự án kho bãi container đang thế chấp.
Qua giới thiệu của ông Dũng và bà Bình, Công ty VK thống nhất chuyển nhượng toàn bộ dự án kho bãi container cho Công ty cổ phần dầu khí Anpha Hải Phòng với giá 57 tỷ đồng.
Trong khi giải ngân số tiền bán tài sản của Công ty VK, ông Dũng nhiều lần yêu cầu anh Khánh phải đưa tiền "lót tay" thì mới chỉ đạo ngân hàng cho VK rút tiền.
Sau lần chỉ đạo bà Bình nhận 4 tỷ đồng thành công, đầu tháng 2 ông Dũng trực tiếp nhận một tỷ đồng từ anh Khánh tại một quán phở ở Hà Nội và bị công an bắt quả tang.
Công an xác định Anpha Hải Phòng là công ty con của Công ty cổ phần dầu khí Anpha Sài Gòn, trong đó ông Dũng góp cổ phần 20%, bà Bình 10%. Theo bà Bình, việc thành lập Công ty dầu khí Anpha Hải Phòng là để mua lại dự án kho bãi container của Công ty VK.
Theo VKS, ông Dũng đã trục lợi tổng cộng 5 tỷ đồng. Bà Bình khai ông Dũng chỉ đạo khi nhận tiền của doanh nghiệp không được chuyển vào tài khoản của hai người; phải làm cẩn thận, tránh để lộ...
Hiện, hồ sơ vụ án được VKS chuyển sang TAND Hà Nội để chuẩn bị xét xử. Các cơ quan tố tụng thành phố xác định đây là án điểm.